Житель Твери под видом кредитной организации отмыл 4,5 млн рублей

Житель Твери под видом кредитной организации отмыл 4,5 млн рублей
Житель Твери под видом кредитной организации отмыл 4,5 млн рублей (Фото: ГТРК Тверь)
Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Злоумышленник, не имея соответствующих регистрации и лицензии, использовал расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок под видом кредитной организации и проводил незаконные банковские операции, которые были связаны с переводом денежных средств с их дальнейшим обналичиванием. Подозреваемый в банковских махинациях был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.. Сотрудники полиции Москвы остановили незаконную банковскую деятельность. Об этом говорится в материале пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Житель Твери под видом кредитной организации отмыл 4,5 млн рублей
Житель Твери под видом кредитной организации отмыл 4,5 млн рублей (Фото: РИАМО)

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По информации пресс-службы ведомства, мужчина под видом кредитной организации использовал расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок и проводил незаконные банковские операции.

Житель Твери незаконно обналичил 4,5 млн рублей. Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ст. 172 Незаконная банковская деятельность и статьей 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей.. Столичные полицейские задержали членов группы, которые обналичивали крупные суммы через фиктивные фирмы за процент, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве. Сотрудники МВД пресекли действия организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 миллионов рублей, – заявил начальник управления общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 172 УК РФ — Незаконная банковская деятельность и 187 — Неправомерный оборот средств платежей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Как сообщает ведомство, 54-летний житель Твери, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом денежных средств и обналичивал их.
avatar

Автор: Ирина Маркина

Еще новости:

Тверь в Твиттере:
tw_avatartransinfo @ByTransinfo

Новый груз Тверь - Гомель,тнп, c 20.08.2019, https://t.co/HzXdGEgdfE | https://t.co/HzXdGEgdfE

tw_avatarТверской ДСК @tverskoydsk

✅ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА за 1 568 000 руб. 🔐ДОМ СДАН! Заезжай и живи! А тот, кто сделает СЕЛФИ на фоне нашего ЖК В… https://t.co/RlBT2XTh9F | https://t.co/RlBT2XTh9F

tw_avatarАфанасий-бизнес @AfanasyBiz

Погода в Тверской области: жарко, но пасмурно https://t.co/JnioomwekG #tver #тверь #tverobl | https://t.co/JnioomwekG

tw_avatarАфанасий-бизнес @AfanasyBiz

Под Тверью в ДТП погиб водитель легковушки https://t.co/99o12ZQNWL #tver #тверь #tverobl | https://t.co/99o12ZQNWL

tw_avatarАфанасий-бизнес @AfanasyBiz

Торговца орденами осудили в Тверской области https://t.co/6AJhg6EqSs #tver #тверь #tverobl | https://t.co/6AJhg6EqSs

tw_avatarАфанасий-бизнес @AfanasyBiz

В Тверской области чиновника обвиняют в получении взятки https://t.co/IeS5S5HcNq #tver #тверь #tverobl | https://t.co/IeS5S5HcNq

tw_avatarАфанасий-бизнес @AfanasyBiz

Электрички на Москву задержались из-за одного пассажира https://t.co/fMVXkOrcTC #tver #тверь #tverobl | https://t.co/fMVXkOrcTC

tw_avatarОкна SOFIA г. Брянск @sofia_bryansk

Окна SOFIA - качество во всем 💪 Запись на бесплатный замер по 📲8-800-550-35-75 Наши города : ✅Брянск ✅Орел ✅См… https://t.co/xCrpRt7oX1 | https://t.co/xCrpRt7oX1

tw_avatarSoba4nik.ru @soba4nik_ru

Среднеазиатская овчарка, чистокровный(алабай), мал, Тверь https://t.co/cI7qveGMxO https://t.co/xhFzEfT7Ne | https://t.co/cI7qveGMxO

tw_avatarAlexander Denissov @AlexDenissov

МБДОУ № 140. Тверь. Россия. Рождество и Новый Год. Старшая группа. 2013. https://t.co/IL1emaAoTc с помощью @YouTube | https://t.co/IL1emaAoTc

tw_avatarAlexander Denissov @AlexDenissov

МБДОУ № 140. Тверь. Россия. Рождество и Новый Год. Старшая группа. 2013. https://t.co/IL1emaiO1E с помощью @YouTube | https://t.co/IL1emaiO1E

tw_avatarSoba4nik.ru @soba4nik_ru

Купить добермана - Отдам в добрые руки, Тверь https://t.co/xClVQJfaue https://t.co/NK6I0nYFY2 | https://t.co/xClVQJfaue

tw_avatarivan @Belovivan3Ivan

#кастингпочтабанка #Тверь#Торжок#Бологое#Редкино #конаково @ Tver https://t.co/WYL0zZigve | https://t.co/WYL0zZigve

tw_avatarСёмочка @EtoZheSam

из москвы в тверь |

tw_avatarLeonid(FOX)Starovoitov @leostarovoitov

RT @ckomop0x1: Найди на фото Тверь https://t.co/PBJml6luZ6 |